Обврски за КВС

Бидејќи сме правна и даночна адвокатска фирма основана во Холандија, ние сме должни да ги почитуваме законите и прописите за перење пари на Холандија и ЕУ кои ни наметнуваат правила за усогласеност за да добиеме јасни докази за идентитетот на нашиот клиент пред да започнеме со обезбедувањето услуги и нашите деловен однос.

Следниве преглед прикажуваат какви информации бараме во повеќето случаи и форматот во кој треба да се доставуваат овие информации. Доколку, во која било фаза, ви треба понатамошно водство, ние со задоволство ќе ви помогнеме во овој прелиминарен процес.

Вашиот идентитет

 Секогаш бараме оригинална заверена вистинска копија на документ, што го докажува вашето име и која ја докажува вашата адреса. Не можеме да прифатиме скенирани копии. Во случај физички да се појавите во нашата канцеларија, можеме да ве идентификуваме и да направиме копија на документите за нашите досиеја.

  • Валиден потпишан пасош (заверен на нотар и обезбеден апостил);
  • Европска лична карта;

Вашата адреса

Едно од следниве оригинали или заверени вистински копии (не повеќе од 3 месеци):

  • Службен сертификат за престој;
  • Неодамнешна сметка за гас, електрична енергија, домашен телефон или друга алатка;
  • Тековна изјава за локален данок;
  • Изјава од банка или финансиска институција.

Референтна писмо

Во многу случаи, ќе бараме референтно писмо издадено од професионален давател на услуги, кој или кој го познава поединецот најмалку една година (на пример, нотар, адвокат сметководител или банка), во кој се вели дека поединецот се смета дека е угледно лице за кое не се очекува да биде вклучено во трговија со недозволена дрога, организирана криминална активност или тероризам.

Деловна позадина

За да ги почитуваме наметнатите барања за усогласеност во многу случаи, ќе мора да ја утврдиме вашата моментална деловна позадина. Овие информации треба да бидат поддржани со документи за докажување, податоци и сигурни извори на информации, како на пример:

  • Резиме на преглед;
  • Неодамнешен извод од трговскиот регистар;
  • Комерцијални брошури и веб-страница;
  • Годишни извештаи;
  • Написи за новости;
  • Назначување на одбор.

Потврдување на вашиот оригинален извор на богатство и средства

Еден од најважните барања за усогласеност што треба да ги исполниме е исто така да се воспостави оригиналниот извор на пари што ги користите за финансирање на компанија / субјект / фондација.

Дополнителна документација (доколку е вклучена компанија / субјект / фондација)

Во зависност од видот на услугите што ви се потребни, структурата на која сакате совет и структурата што сакате да ја поставиме, ќе треба да обезбедите дополнителна документација.