Усогласеноста со санкциите значи утврдување, пред движењето на парите или испораката на стоката, дека ниедна договорна страна, сопственик, брод или краен корисник не е зафатена од рестриктивна мерка, а потоа замрзнување и пријавување на она што законот вели дека мора да биде замрзнато и пријавено. За бизнис во Холандија, обврзувачките правила се директно применливите регулативи за санкции на ЕУ, кои се спроведуваат национално преку Sanctiewet од 1977 година; прекршувањето е економски прекршок според Wet op de economische delicten (WED). Одредбата што ги извлекува повеќето компании не е самата листа, туку тестот за сопственост и контрола: некотирана компанија се третира како котирана штом една или повеќе котирани страни поседуваат 50 проценти или повеќе од неа.
Кои санкции се потребни за бизнис во Холандија за усогласување со прописите?
Секое претпријатие основано во Холандија е обврзано со санкциите на ЕУ, како и секој холандски државјанин и секој бизнис што се врши целосно или делумно на холандска територија. Таа обврска оди многу подалеку од извозниците и банките. Се однесува на превозникот кој организира пратка, софтверската компанија што издава лиценца, сметководителот кој издава фактура, сопственикот на имотот кој издава магацински простор и акционерот кој прима дивиденда. Рестриктивните мерки влијаат врз средствата и економските ресурси, врз стоките и технологијата и врз растечкиот список на услуги.
Сведена на своите суштински елементи, должноста се состои од четири периодични обврски. Мора да знаете со кого работите, вклучително и кој на крајот ги поседува и контролира. Мора да знаете што снабдувате и каде всушност ќе заврши. Мора да застанете и да замрзнете во моментот кога ќе се појави совпаѓање, а не откако ќе добиете совет. И мора да пријавите, до органот што го назначува регулативата, во рамките на периодот што го утврдува. Секоја политика, алатка за скрининг и сесија за обука постојат само за да се случат овие четири работи сигурно и повторливо.
Не постои праг за de minimis. Мало плаќање кон наведена страна е прекршок на ист начин како и големо, а фактот дека пратката била рутинска, непрофитабилна или услуга кон долгогодишен клиент не менува ништо. Ниту пак прекршувањето на санкциите е само прашање на намера: забраните се изготвуваат објективно, а отсуството на лоша намера влијае на казната, а не на прекршокот. Незнаењето за структурата на сопственост на другата страна не е одбрана ако разумна истрага би го открила тоа.
Една точка од вокабуларот вреди да се разјасни уште на почетокот, бидејќи предизвикува вистинска конфузија. Зборот санкција се користи во две сосема различни значења во холандското право. Оваа статија се занимава со рестриктивни мерки наметнати на држави, субјекти и поединци како инструмент на надворешна политика. За санкции во смисла на казни изречени во кривични и административни постапки, видете го нашиот целосен водич за меѓународни и домашни казнени мерки.
Од каде доаѓаат правилата: регулативи на ЕУ, Sanctiewet од 1977 година и WED
Санкциите на ЕУ се во форма на регулативи на Советот, кои се применуваат директно во Холандија без никаков акт за нивна имплементација. Тие стапуваат во сила по објавувањето во Службениот весник, во пракса на денот кога се појавуваат, поради што договорна страна што била прифатлива во петок попладне може да биде забранета до понеделник наутро. Регулативите што се најважни во пракса се регулативата за замрзнување на средствата донесена во 2014 година како одговор на ситуацијата во Украина, секторската регулатива за Русија од истата година, регулативата за Иран од 2012 година и регулативата за двојна намена од 2021 година.
Националното право го обезбедува механизмот за спроведување. Sanctiewet од 1977 година е рамковен закон: тој им дава овластување на одговорните министри да издаваат sanctieregelingen, организира надзор и создава јадицата што го претвора прекршувањето на регулативата на ЕУ во казниво дело во Холандија. За финансиските институции, Sanctiewet од 1977 година ги назначува De Nederlandsche Bank и Autoriteit Financiele Markten за супервизори, а Regeling toezicht Sanctiewet од 1977 година бара од тие институции да одржуваат соодветна административна организација и внатрешна контрола и без одлагање да го пријават секое совпаѓање до својот супервизор. Компаниите надвор од финансискиот сектор немаат супервизор базиран на лиценца, што често се толкува погрешно како отсуство на обврска. Не е така; тоа едноставно значи дека спроведувањето доаѓа преку царината и кривичното право, а не преку надзорен дијалог.
Тој кривичен закон е Wet op de economische delicten. Прекршувањето на правилата донесени според Sanctiewet 1977 е економски прекршок; извршено намерно, тоа е кривично дело (misdrijf), во спротивно е регулаторен прекршок (overtreding). WED дозволува затворска казна и парични казни, конфискација на остварената добивка и дополнителни мерки како што се ставање на бизнисот под стечај или наредба за негово затворање. Истрагите ги спроведува FIOD под раководство на Functioneel Parket, специјализираната гранка на јавното обвинителство што се занимава со економски и финансиски криминал.
Вреди да се следат два развоја. На ниво на ЕУ, Директивата (ЕУ) 2024/1226 од 24 април 2024 година ги обврзува земјите-членки да криминализираат дефиниран каталог на прекршувања на санкциите, вклучително и заобиколување, и да обезбедат ефикасни казни за правните лица. На национално ниво, предлог-закон за Wet internationale sanctiemaatregelen беше поднесен до Tweede Kamer на 17 февруари 2026 година и сè уште е во фаза на разгледување таму. Тој во голема мера би го заменил Sanctiewet 1977, би создал единствен Centraal Meldpunt Sancties за пријавување и би додал административно спроведување покрај кривичното гонење. Додека тој предлог-закон не се донесе и не се стапи во сила со кралски декрет, Sanctiewet 1977 продолжува да се применува во целост.
Суштинската содржина на мерките за Русија се менува со секој пакет, а нејзиното репродуцирање овде би датирало во рок од неколку недели. За обликот на последователните пакети и што тие опфаќаат, видете го нашиот преглед на дополнителните санкции против Русија , а за практичните реалности на трговијата со регионот, нашата канцеларија за Евроазија и ЗНД.
Скрининг: кои листи ги проверувате и колку често
Скринингот е оперативно јадро на усогласеноста со санкциите и претставува проверка според листи, а не според земји. Авторитативен извор за бизнис во Холандија е консолидираната листа на лица, групи и субјекти предмет на финансиски санкции на ЕУ, која ја води Европската комисија и е репродуцирана во Мапата на санкции на ЕУ. Ознаките на Обединетите нации ви стигнуваат преку истата таа листа на ЕУ. Покрај неа се наоѓа и листата за национален тероризам што ја води холандската влада и, за компаниите со изложеност во Соединетите Американски Држави, листата на специјално назначени државјани на Канцеларијата за контрола на странски средства.
Страните што ги проверувате се пошироки од страната што ја фактурирате. Одбранлива програма ги проверува клиентот, матичната компанија на клиентот и акционерите, директорите и крајните корисни сопственици, добавувачите и подизведувачите, агентите и посредниците, шпедитерите и превозниците, банките од двете страни на плаќањето, осигурителите и крајниот корисник наведен на документите за испорака. Кога стоката патува по море или воздух, бродовите и воздухопловите се означени сами по себе и се идентификуваат по IMO број или регистрациска ознака, а не по име, бидејќи имињата се менуваат, а IMO броевите не.
Времето е важно исто колку и покриеноста. Само проверката при вработување е безвредна, бидејќи ознаките се додаваат континуирано и стапуваат на сила веднаш. Функционален ритам е проверка при вработување, проверка пред секоја материјална трансакција или пратка и автоматско повторно проверување на целата датотека на другата страна секогаш кога ќе се ажурира листата на ЕУ. Запишете го датумот, верзијата на листата и резултатот од секоја проверка. Кога органите за спроведување на законот ќе разгледаат датотека две години подоцна, прашањето не е дали сте биле во право, туку дали можете да покажете што сте знаеле и кога.
Очекувајте лажни позитиви и планирајте ги. Транслитерацијата од кирилица и фарси создава многу правописи со исто име, вообичаените презимиња генерираат бучава, а прагот на нејасно совпаѓање поставен премногу цврсто ги крие вистинските резултати, додека еден поставен премногу лабаво го закопува службеникот за усогласеност. Одговорот е писмена постапка за ракување со резултати: кој го разгледува потенцијалното совпаѓање, какви дополнителни информации се собираат, кој може да го одобри и кој мора да биде информиран ако е така. Одобренијата се одлуки и припаѓаат во досието со образложенија.
Скринингот за санкции често се меша со длабинската анализа на клиентите според Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), а двата се навистина различни. Длабинската анализа на Wwft се однесува само на назначените институции, е базирана на ризик и дозволува пропорционален пристап. Правилата за санкции важат за сите и не дозволуваат пропорционалност: наведената страна е забранета, точка. Двата режима се зајакнуваат еден со друг во пракса, а истото досие обично им служи и на двајцата. За страната на идентификацијата на клиентот од таа работа, видете го нашиот водич за обврските за KYC , а за пошироката слика за финансискиот криминал, нашиот водич за перење пари во Холандија . Забележете дека самото перење пари е криминализирано во членовите 420bis до 420quater од Wetboek van Strafrecht, а не во Wwft, кој наметнува само превентивни должности.
Тестот за сопственост и контрола: зошто 50 проценти одлучуваат
Сепак, субјект кој воопшто не се појавува на ниедна листа се третира како наведен ако е во сопственост или контролиран од наведена страна. Ова е најважното правило во практиката на комерцијални санкции и најчесто се пропушта, бидејќи проверката на името во однос на консолидираната листа не враќа ништо и датотеката е затворена.
Сопственоста е тест со јасна линија. Кога котирано лице или субјект поседува 50 проценти или повеќе од сопственичките права во друг субјект, тој субјект е фатен, а неговите средства и економски ресурси мора да бидат замрзнати на ист начин. Учеството може да биде директно или индиректно, а учеството на неколку котирани страни се собира заедно. Двајца котирани акционери со 30 проценти и 25 проценти соодветно затоа го преминуваат прагот иако ниту еден не го прави тоа сам. Бидејќи тестот е агрегат, синџирот на средни холдинг компании мора да се проследи, а не да се запре на првиот некотиран слој.
Контролата е посебен тест и воопшто не носи процент. Листирана страна може да контролира субјект преку правото да назначува или разрешува мнозинство од одборот, преку договор со акционери што ѝ дава доминантно влијание, преку контрола на секојдневното управување, преку гарантирање на долговите на субјектот или преку кој било друг аранжман што ѝ овозможува да ги насочува работите на субјектот. Малцински удел во комбинација со такви права е доволен. Затоа само табелата за сопственост е недоволна и зошто уставните документи и кој било договор со акционери треба да се земат предвид за договорни страни со повисок ризик.
Работата со субјект чие 50 проценти или повеќе е во сопственост на котирана страна е правно исто како и работењето со самата котирана страна. Неиспитувањето на структурата на сопственост не е одбрана.
Не го мешајте овој праг со бројката од 25 проценти позната од регистарот на UBO. Дваесет и пет проценти е прагот на Wwft за идентификување на краен корисник; тој ви кажува кого мора да идентификувате. Педесет проценти или повеќе е прагот на санкции; тој ви кажува кому не смеете да му платите. Мешањето на двете произведува две класични грешки: расчистување на договорната страна затоа што ниту еден котиран акционер не достигне 25 проценти и замрзнување на однос што всушност не спаѓа во тестот за сопственост.
Практично, ова значи да се побара од секоја договорна страна со повисок ризик тековна шема на сопственост до физички лица, да се потврди со регистрите на компаниите каде што се веродостојни, да се евидентира датумот на верификацијата и да се бара од договорната страна да ве извести за каква било промена. Структурите на сопственост се исто така намерно реструктуирани за да се поместат под прагот, така што шемата добиена пред ознаката треба да се освежи по неа.
Замрзнување и пријавување: што мора да направите и кому мора да му кажете
Кога ќе се потврди совпаѓање, обврската е непосредна и двојна: замрзнување и пријавување. Замрзнувањето значи дека ништо не излегува од ваша контрола. Плаќањата се запираат, стоките не се ослободуваат, услугите се суспендираат, кредитните салда остануваат таму каде што се и никаков економски ресурс од каков било вид не се става на располагање на наведената страна, директно или индиректно. Ставањето на располагање се толкува широко: плаќање на добавувач кој ќе ги пренесе парите, ослободување на стока што може да се продаде или обезбедување услуга што има економска вредност, сите спаѓаат во тоа. Не можете да го порамните замрзнатиот износ со долг и не можете да ослободите стока со банкарска гаранција.
Известувањето во Холандија моментално е фрагментирано, што е токму проблемот што претстојниот Wet internationale sanctiemaatregelen треба да го реши со еден Centraal Meldpunt Sancties. Дотогаш, извештајот се доставува до министерството одговорно за видот на предметниот имот. Замрзнатите финансиски средства се пријавуваат во Министерството за финансии. Претпријатијата и акционерите кои самите не се котираат на берзата се доставуваат до Министерството за економски работи. Недвижниот имот се пријавува во Министерството за внатрешни работи и односи со Кралството, бродовите и воздухопловите во Министерството за инфраструктура и водостопанство, а културните објекти во Министерството за образование, култура и наука. Тековните адреси за известување се објавени на rijksoverheid.nl, а Холандија ги доставува информациите до Европската комисија.
Самите страни наведени на листата имаат посебна обврска. Лице или организација назначена според режимите на Русија, Белорусија, Хаити или Иран мора да ги пријави средствата што ги поседува во Европската Унија во рок од шест недели од нивното наведување. Непријавувањето само по себе е прекршок и е еден од начините преку кои скриените средства излегуваат на виделина.
Финансиските институции под надзор на „Де Холандска банка“ или „Авторитетот за финансии“ веднаш го пријавуваат совпаѓањето кај својот супервизор согласно „Регулативата за санкција“ од 1977 година, покрај секој извештај за средствата до министерството. За сите други, практичното правило е едноставно: ако поседувате нешто што ѝ припаѓа или е во корист на наведена партија, некому во владата треба да му се каже, и тоа брзо.
Одмрзнувањето не е одлука што можете сами да ја донесете. Кога регулатива дозволува отстапување, за основни потреби, за професионални хонорари, за претходно постоечки договори или за хуманитарни цели, надлежното министерство мора да го одобри однапред, во писмена форма и под условите што ги утврдува регулативата. Периодите на опуштање функционираат на ист начин: тие се фиксни рокови напишани во регулативата, а не договорлив грејс период, и откако ќе истечат, извршувањето станува забрането, без оглед на тоа што вели договорот.
Контрола на извозот, стоки со двојна употреба и забраната за заобиколување
Скринингот за санкции се занимава со тоа кој; контролата на извозот се занимава со што. Предметите со двојна намена, што значи стоки, софтвер и технологија што имаат и цивилна и воена примена, бараат лиценца за извоз од Европската Унија според регулативата за двојна намена. Во Холандија, лиценците ги издава Централната служба за внатрешни работи, дел од царината, врз основа на политиката утврдена од Министерството за надворешни работи. Контролната листа е техничка и опфаќа многу повеќе од оружје: на неа се појавуваат високо-перформансни компјутери, одредени сензори и ласери, машински алати, софтвер за енкрипција и опрема за производство на полупроводници.
Две карактеристики редовно ги изненадуваат бизнисите. Првата е сеопфатна: дури и за предмет што не е на контролната листа е потребна лиценца ако сте биле информирани од властите или на друг начин сте свесни дека е или може да биде наменет за воена крајна употреба или за програма за оружје за масовно уништување. Свеста се оценува според тоа што би заклучил еден совесен извозник од околностите. Втората е дека санкциите специфични за земјата додаваат свои забрани за извоз покрај листата за двојна употреба, што е начинот на кој обичните индустриски стоки, возила, хемикалии и луксузни предмети станаа забранети за Русија. За дефинирана група чувствителни предмети, правилата на ЕУ исто така бараат од извозниците да вклучат договорна забрана за повторен извоз во Русија во нивните договори за продажба и да обезбедат правен лек ако купувачот го прекрши.
Заедно со забраните, постои и правило против заобиколување: забрането е свесно и намерно учество во активности чија цел или ефект е заобиколување на рестриктивна мерка. Тука е концентрирана најголемата тековна активност за спроведување, а има за цел пренасочување низ трети земји. Предупредувачките знаци се конзистентни и вреди да се обучи персоналот за да ги препознае. Нов посредник се појавува на пазар без историја на купување на производот. Декларираниот краен корисник има бизнис на кој веројатно не му е потребна стоката. Обимот на нарачки скока без објаснување. Плаќањето доаѓа од јурисдикција која не е поврзана со купувачот. Купувачот одбива да потпише изјава за краен корисник, одбива посета на лице место или е невообичаено рамнодушен кон цената, спецификацијата или постпродажната поддршка.
Услугите станаа самостојна контролна област. Мерките на ЕУ забрануваат обезбедување низа услуги за субјекти основани во Русија, меѓу кои се сметководство, ревизија, деловно и управувачко консултирање, односи со јавноста, ИТ консултантски услуги и одредени правни советодавни услуги, под услов да има дефинирани исклучоци. Затоа, холандски консултантски или добавувач на софтвер може да ги прекрши санкциите без воопшто да испорача физички предмет. Чувајте ги изјавите за крајниот корисник, лиценците, транспортните документи и кореспонденцијата за периодот на чување што се применува и осигурајте се дека досието објаснува не само што е одлучено, туку и зошто.
Спроведување, казни и лична одговорност
Спроведувањето во Холандија се одвива по неколку правци одеднаш. Царината ги проверува пратките на границата и ги задржува оние што покренуваат прашања. FIOD истражува сомнителни прекршоци и соработува со Functioneel Parket, кој одлучува за гонење. De Nederlandsche Bank и Autoriteit Financiele Markten ги надгледуваат финансиските институции и можат да им изречат административни мерки. Министерството за надворешни работи ја координира политиката за санкции, додека министерствата наведени погоре администрираат замрзнувања и отстапувања во нивните сопствени домени.
Последиците од прекршок не се ограничени само на парична казна. Бидејќи прекршоците со санкции спаѓаат во рамките на Законот за економско-економски нарушувања (WED), намерното прекршување е кривично дело, а опциите за изрекување казни вклучуваат затворска казна, значителни парични казни утврдени според категоријата на казна, конфискација на стекнатата предност и дополнителни мерки како што се ставање на претпријатието под стечај, наредување за негово целосно или делумно затворање или лишување од субвенции или права. Пресудите можат да се објават. Бидејќи износите и категориите периодично се прилагодуваат, веродостојната изјава не е бројката, туку изложеноста: прекршувањата на санкциите се гонат како сериозен економски криминал, а не како административен прекршок.
Поединци се изложени заедно со компанијата. Според член 51 од Wetboek van Strafrecht, прекршок сторен од правно лице може да се обвини и против оние кои го наредиле или свесно го дозволиле тоа. Директор кој отфрлил приговор за усогласеност, менаџер за продажба кој прифатил неверодостојна изјава од краен корисник или финансиски службеник кој обработил плаќање откако бил означен удар, сите можат да бидат гонети лично. Самопријавувањето е важно овде: доброволното откривање, брзата корекција и соработката ги зема предвид обвинителството, а документираната трага од одлуки е она што го прави таквото откривање веродостојно.
Комерцијалните последици честопати доаѓаат побрзо од законските. Банките го намалуваат ризикот при првиот знак на изложеност, осигурителите го повлекуваат покритието, превозниците одбиваат резервации, а клиентите бараат гаранции за санкции пред да склучат договор. Прописите на ЕУ, исто така, им забрануваат на наведените страни да поднесуваат тужби во врска со договорите погодени од санкциите, така што другата страна не може да ве тужи за извршувањето што законски сте го задржале, но таа заштита зависи од тоа дали задржувањето е законско на прво место.
Мерките на Соединетите Американски Држави заслужуваат внимателен збор, бидејќи вообичаениот совет едноставно да се почитува најстрогото правило е погрешен според правото на ЕУ. Примарните санкции на САД ве обврзуваат кога трансакцијата се однесува на лица од САД, стоки или технологија со потекло од САД или на финансискиот систем на САД, а клирингот во долари е доволен за да се стори тоа. Секундарните санкции на САД можат да казнат компанија која не е од САД за однесување надвор од јурисдикцијата на САД. Но, за дефиниран сет на мерки на САД во врска со Иран и Куба, Регулативата за блокирање на ЕУ им забранува на операторите од ЕУ да се придржуваат кон нив и да даваат сила на странски пресуди врз основа на нив, освен ако Европската комисија не одобри усогласување. Холандска компанија соочена со тој конфликт има потреба од совет за двата режима заедно, а не од општа политика за следење на кое било правило кое е построго.
Градење програма за усогласување со санкциите што трае
Органите за спроведување не очекуваат холандското мало и средно претпријатие да спроведува функција за усогласеност со банкарски квалитет. Тие очекуваат програма пропорционална на ризикот што го носи бизнисот и очекуваат тој да биде документиран. Затоа, почетната точка е писмена проценка на ризик што ја мапира изложеноста чесно: со кои земји се допираат стоките и парите, кои категории на производи би можеле да бидат со двојна употреба, кои договорни страни се наоѓаат зад непроѕирни структури, кои валути и кореспондентски банки се користат и кои транспортни правци минуваат низ јурисдикции познати по реекспорт.
Од таа проценка произлегуваат контролите. Скринингот мора да ги опфати страните идентификувани во проценката на ризикот и да се одвива според ритамот утврден погоре, со документирана постапка за погодок и именувано лице, на ниво на одбор, кое е сопственик на одлуката. Договорите имаат потреба од клаузули за санкции кои навистина функционираат: гаранција дека ниту договорната страна ниту нејзините сопственици не се наведени, континуирана обврска за откривање на промените во сопственоста и контролата, обврска за крајна употреба и реекспорт, право на ревизија и информации и право на веднаш суспендирање и раскинување без одговорност доколку се случи назначување. Клаузула која само вели дека страните ќе се придржуваат до важечкиот закон не постигнува ништо.
Обуката им припаѓа на луѓето кои прво ги забележуваат црвените знамиња, што значи продажба, логистика, набавки и финансии, а не само на правниот оддел. Обуката треба да биде конкретна: како изгледа неверојатен краен корисник, зошто е важна промената на адресата за испорака, што да се прави со упатство за плаќање од неочекувана земја и кого да се контактира. Додадете внатрешна рута за ескалација што не поминува низ лицето чија зделка е во прашање, како и евиденција за тоа кој бил обучен и кога.
Конечно, чувајте ги доказите. Програмата за усогласеност се оценува откако ќе се изврши увид, во досието. Дневниците за проверка, проверените резултати со причини, графиконите за сопственост со датуми на верификација, лиценците, изјавите на крајните корисници и записниците од одборот на кои се евидентирани донесените одлуки се она што ја претвора грешката во добра намера во одбранлива. Периодично тестирајте го системот со мала внатрешна ревизија или примерок од трансакции проследени од почеток до крај и евидентирајте што сте пронашле и што сте промениле.
Чести прашања за усогласеност со санкциите
Што се случува ако деловниот партнер е наведен откако ќе го потпишеме договорот?
Мора веднаш да ги прекинете сите забранети изведби, на денот на објавувањето, и да ги замрзнете сите средства или економски ресурси на тој партнер што ги поседувате. Плаќањата, испораките и услугите престануваат; договорот не ја заменува регулативата. Проверете ја регулативата за отстапување од ограничување на договорот, што понекогаш дозволува ограничен период за чисто раскинување, и имајте предвид дека секој таков период е строг рок и може да бара претходна лиценца од надлежното министерство. Пријавете ги замрзнатите средства до надлежното министерство, побарајте совет за патот на раскинување во вашиот договор и документирајте го секој чекор. Обидот за реструктуирање околу ознаката сам по себе е прекршок за заобиколување.
Можеме ли да работиме со компанија која не е котирана на берзата, но е во сопственост на котирана страна?
Не, ако е исполнет тестот за сопственост или контрола. Еден ентитет се третира како котиран кога котираните страни поседуваат 50 проценти или повеќе од него, директно или индиректно, сметајќи ги нивните удели заедно, или кога котирана страна го контролира преку права за назначување на одборот, договор со акционери, доминантно влијание или споредливи аранжмани. Во тој случај, средствата и економските ресурси на ентитетот се замрзнати и не можете ништо да му ставите на располагање. Проверката на името што се враќа чиста е затоа само првиот чекор; табелата за сопственост е одлучувачкиот документ.
Дали хуманитарните добра како што се храната и лековите се ослободени од ова?
Не автоматски. Режимите на санкции содржат хуманитарни отстапки, но тие се тесни и условни, а не општо ослободување. Стоката може да биде дозволена, додека трансакцијата како целина не е, бидејќи назначена банка го обработува плаќањето, назначен превозник го преместува товарот или примачот е во сопственост на наведена страна. Неколку режими бараат претходна лиценца од надлежниот орган за хуманитарна помош, а условите на лиценцата ве обврзуваат. Секоја алка во синџирот, од банката и осигурителот до бродската компанија и крајниот примач, мора да биде проверена.
Дали ги почитуваме санкциите на ЕУ или санкциите на САД?
Санкциите на ЕУ и Холандија се правно обврзувачки за вас и не се опционални. Санкциите на САД не се холандски закон, но тие создаваат вистинска изложеност секогаш кога трансакцијата вклучува американски долари, американски банки како посредници, лица од САД или стоки и технологија со потекло од САД, а секундарните санкции на САД можат да достигнат однесување без никаква врска со САД. Прагматичниот одговор е намерно да се мапираат двата режима и да се управува со комерцијалниот ризик. Важната квалификација е Регулативата за блокирање на ЕУ, која за одредени мерки на САД поврзани со Иран и Куба им забранува на операторите од ЕУ да се придржуваат без овластување од Европската комисија. Кога двата режима навистина се во конфликт, тој конфликт мора да се реши со совет, а не со непочитување на построгото правило.
Law and More советува компании во Холандија за скрининг на санкции, анализа на сопственост и контрола, извозни лиценци, обврски за замрзнување и известување, договорни клаузули и внатрешни истраги, и ги претставува во односите со царината, FIOD и надзорните органи. Доколку имате договорна страна за која не сте сигурни, пратка што е задржана или програма за усогласеност што никогаш не е тестирана, нашата адвокати за усогласеност се достапни да го разгледаат со вас.
