Обидот за меѓународна трговија во 2025 година може да се почувствува како одење низ минско поле. Со постојано менување на санкциите против Русија, Иран и Кина, она што порано беше едноставно правно поле за проверка сега е клучен дел од опстанокот на бизнисот. Вистинскиот предизвик е да се разбере различните, а понекогаш и преклопувачки, ограничувања поставени од големите глобални сили.
Промената на пејзажот на глобалните санкции во 2025 година
Денешната глобална економија е под силно влијание на геополитичките тензии, а санкциите станаа главна алатка за надворешна политика. За секоја компанија што работи преку границите, особено за компанија со седиште во ЕУ, овие мерки е невозможно да се игнорираат. Режимите на санкции насочени кон Русија, Иран и Кина не се проблем што важи за сите; секој доаѓа со свои причини, цели и главоболки во однос на усогласеноста.
Можете да го замислите како обид за навигација низ три многу различни градови, секој со свои уникатни сообраќајни закони. Правилата за Русија се како блокада на одредени зони низ целиот град, како што се финансиите и енергетиката. Иранските се како необележани еднонасочни улици кои лесно можат да ги заробат странските возачи преку секундарни санкции. Правилата на Кина се повеќе како целни блокади на патиштата околу одредени субјекти поврзани со владата. Игнорирањето на кој било од нив може да доведе до сериозна несреќа.
Примарни тела за санкционирање и нивниот досег
Двајцата главни играчи што ги поставуваат овие правила се Европската Унија и Соединетите Американски Држави, преку нејзината Канцеларија за контрола на странски средства (OFAC). Како бизнис што работи во Холандија, законски сте обврзани да ги почитувате сите санкции на ЕУ. Но, долгата рака на санкциите на САД значи дека не можете да си дозволите да ги игнорирате, особено ако имате какви било меѓународни врски.
- Европска Унија (ЕУ): Прописите на ЕУ се применуваат директно во сите земји-членки, вклучително и Холандија. Овие санкции обично вклучуваат замрзнување на средства, трговски ембарга за одредени стоки и финансиски ограничувања.
- Канцеларија за контрола на странски средства на САД (OFAC): OFAC е познат по своите моќни „екстратериторијални“ санкции. Ова значи дека холандска компанија може да биде казнета за трансакција без директна врска со САД, особено ако таа вклучува американски долари или на кој било начин допира до американскиот финансиски систем.
Овој систем на двојно спроведување создаде сложена ситуација. За да останат безбедни, компаниите честопати мора да го следат најстрогото можно толкување на правилата. Санкциите поврзани со Русија и Заедницата на независни држави (ЗНД) се особено брзи и бараат специјализирано правно знаење. Можете да дознаете повеќе за сложеноста на овој регион на нашата посебна канцеларија за Евроазија и ЗНД.
Усогласеноста со санкциите повеќе не е само правна задача - тоа е стратешка неопходност. Една грешка може да доведе до огромни казни, да ви ја оштети репутацијата непоправливо и да ви го прекине пристапот до клучните пазари. Проактивноста е единствената вистинска одбрана.
На крајот на краиштата, ви е потребна проактивна стратегија за санкциите 2025 година: што мора да знаат бизнисите за водење бизнис со Русија, Иран и Кина . Овој водич ќе биде вашата мапа, помагајќи ви да ги разберете овие сложени правила и давајќи ви јасен пат за заштита на вашите деловни операции од ризик.
Разбирање на режимот на санкции против Русија
Санкциите воведени против Русија се едни од најсложените и најдалекусежните во светот, во голема мера поттикнати од тековниот конфликт во Украина. За секој бизнис што работи во Холандија, ова не се само апстрактни политички маневри; тие претставуваат многу реални оперативни ризици што бараат постојана будност. За навистина да се справите со нив, мора да ги погледнете подалеку од насловите и да видите како овие правила функционираат на терен.
Замислете ја руската економија како сложена машина. Наместо да се обидуваат да ја уништат целата работа, санкциите се дизајнирани да отстранат или блокираат критични компоненти - особено во финансиите, енергетиката и технологијата. Овој насочен пристап создава сложена ситуација каде што некои бизниси се сè уште можни, но други активности се строго забранети. Справувањето со ова бара прецизност.
Во срцето на режимот се неколку различни видови ограничувања, сите дизајнирани да работат заедно за да вршат постојан притисок.
Клучни столбови на санкциите против Русија
Овие ограничувања не се само еден голем ѕид; тие се низа преклопувачки слоеви што влијаат на различни сектори од економијата и на одредени поединци на различни начини.
- Замрзнување на средства: Ова е можеби најдиректната алатка. Поединци и компании за кои се смета дека го поддржуваат конфликтот или го поткопуваат суверенитетот на Украина се ставаат на список. Откако ќе бидат наведени, секој имот што го поседуваат во ЕУ мора веднаш да се замрзне. Станува нелегално да им се обезбедуваат средства или економски ресурси од каков било вид, директно или индиректно.
- Секторски санкции: Овие мерки се насочени кон цели индустрии. На пример, големите руски државни банки се ефикасно исклучени од пазарите на капитал во ЕУ, со што се ограничува нивната способност да собираат пари. Енергетскиот сектор се соочува со слични ограничувања, со забрани за извоз на клучни технологии потребни за истражување и производство на нафта.
- Контроли за извоз: Ова е местото каде што многу бизниси лесно можат да се сопнат. Постои широка забрана за извоз. стоки со двојна употреба до Русија. Ова се предмети што би можеле да имаат и цивилна и воена намена - категорија што е поширока отколку што можеби мислите, опфаќа сè, од моќни компјутери и напреден софтвер до специјализирани сензори.
Бидејќи овие столбови се преклопуваат, трансакција што изгледа сосема невина и неповрзана со конфликтот, сепак може да биде прекршена на правилата. За холандските бизниси, очекувањата за усогласеност се високи, а спроведувањето е активно и агресивно.
Европската Унија, вклучувајќи ја и Холандија, продолжува да спроведува строг режим на санкции против Русија. Од септември 2025 година, оваа рамка е насочена кон 142 поединци и 134 субјекти . Непочитувањето носи сериозни ризици, при што холандската царина испитала приближно 72,000 пратки до и од Русија и Белорусија за нешто повеќе од една година, а бројот на кривични истраги е во пораст.
Навигација низ SDN листата и правилото од 50 проценти
Една од најголемите главоболки во врска со усогласеноста со санкциите од 2025 година: она што бизнисите мора да го знаат за водење бизнис со Русија, Иран и Кина е да откријат со кого всушност соработуваат. Ни приближно не е толку едноставно како проверка на името на компанијата со официјален список.
САД имаат свој список на специјално назначени државјани (SDNs) , а ЕУ одржува свој консолидиран список на санкционирани страни. Секакви зделки со лице или субјект на овие листи се строго забранети. Но, мрежата се протега многу подалеку, благодарение на клучен принцип познат како Правило од 50 проценти.
Ова правило е озлогласена стапица за невнимателните. Во него се наведува дека ако една или повеќе санкционирани страни поседуваат 50% или повеќе од друга компанија, таа компанија се смета за санкционирана по дифолт. Ова важи дури и ако самата компанија не се појавува на ниту еден список на санкционирани лица никаде.
Замислете го ова сценарио: санкциониран олигарх тајно поседува 25% од Компанијата А и 30% од Компанијата Б. Ниту една од компаниите не е на списокот со санкционирани. Но, ако работите со заедничко вложување во сопственост на Компанијата А и Компанијата Б, би можеле да бидете во прекршок бидејќи крајното сопствеништво води до санкционирано лице. Затоа длабинската длабинска анализа на крајното корисничко сопствеништво (UBO) на која било друга договорна страна е непроменлива. Мора да ги отстраните слоевите на корпоративната структура за да видите кој навистина има корист. Неуспехот да се стори ова може да доведе до катастрофа, како што открија неколку европски фирми откако беа казнети за работа со навидум легитимни руски субјекти.
За подобро да разберете како се структурирани овие мерки, можете да го прочитате нашиот водич за дополнителните санкции против Русија.
Справување со санкциите врз Иран
Режимот на санкции насочен кон Иран е сложена мрежа од примарни и секундарни мерки, честопати личи на сложувалка со испреплетени делови. Овие санкции се водени од загриженост во врска со нуклеарната програма на Иран, неговите регионални активности и неговата евиденција за човекови права. За секој бизнис надвор од Соединетите Американски Држави, особено овде во Холандија, цврстото контролирање на оваа структура е апсолутно клучно за да се избегнат строги казни.
За разлика од пошироките секторски санкции наметнати на Русија, иранскиот режим во голема мера се потпира на моќна алатка позната како секундарни санкции на САД . Ова е концепт што секоја компанија што не е од САД мора да го разбере одвнатре и однадвор.
Замислете ги секундарните санкции како форма на екстратериторијална контрола. Замислете дека холандска логистичка компанија е ангажирана да транспортира стока за ирански ентитет. Дури и ако договорот не вклучува американски долари, персонал или територија, холандската фирма би можела да се соочи со осакатувачки казни од американската влада ако тој ирански ентитет е на списокот на санкции на САД. Ова би можело да значи исклучување од американскиот финансиски систем - што всушност е смртна казна за секој меѓународен бизнис.
Силно ограничени сектори и забрани
Ограничувањата не се рамномерно распоредени; тие се стратешки насочени кон специфични индустрии кои се од витално значење за иранската економија и нејзиниот државен апарат. Бизнисите мора да бидат остро свесни кои сектори носат најголем ризик.
Три клучни области се под интензивна контрола:
- Енергија: Иранскиот нафтен и петрохемиски сектор се директно на нишан. Секоја значајна трансакција поврзана со овие индустрии, од инвестиции до обезбедување технологија или услуги, е брз начин за активирање на секундарни санкции.
- Превоз и бродоградба: Иранската бродска индустрија, вклучувајќи ги и големите државни линии, е опширно означена. Ова значи дека обезбедувањето осигурување, услуги за означување, па дури и пристап до пристаништа може да се класифицира како прекршок.
- Финансии: Долг список на ирански банки се отсечени од глобалниот финансиски систем. Обработката на трансакции преку овие назначени банки, дури и за она што изгледа како легитимна трговија, е директен пат до прекршок.
Надвор од овие сектори, постојат строги забрани за какви било активности поврзани со воените и балистичките ракетни програми на Иран. Продажбата на каква било стока или технологија што би можела да ги поддржи овие напори е строго забранета и агресивно се спроведува. За навистина да се разберат предизвиците овде, клучно е да се земе предвид воениот пејзаж на Иран во развој и повторната закана од војна , бидејќи овие геополитички реалности директно ги обликуваат политиките за санкции.
Пример од реалниот свет за ризик од санкции
Да го направиме ова опипливо. Европска логистичка фирма се согласува да транспортира индустриска машинерија во Иран за компанија за која веруваат дека е приватно претпријатие. Она што не го знаат е дека иранската компанија е тајно во сопственост на субјект на списокот на специјално назначени државјани (SDN) на САД.
Дури и ако европската фирма спроведе некаков основен скрининг, лесно може да ја пропушти оваа сложена врска со сопственоста. Кога американските власти ќе ја откријат трансакцијата, тие би можеле да ја назначат логистичката фирма, да ги замрзнат нејзините средства во САД и да ја казнат со милиони долари казни. Ова сценарио покажува колку е неопходна длабока длабинска проверка на крајното корисничко сопствеништво кога се работи со Иран.
Основната опасност за бизнисите кои не се од САД не е директното кршење на законите на нивната земја, туку прекршувањето на секундарните санкции на САД. Овие мерки ефикасно ги принудуваат глобалните бизниси да се придржуваат кон надворешната политика на САД или ризикуваат да го изгубат пристапот до најважниот пазар во светот.
Митот за широки хуманитарни исклучоци
Честа и опасна заблуда е дека хуманитарните добра како храната и лековите се целосно ослободени. Иако постојат одредби за ваков вид трговија, тие се исклучително тесни и полни со опасности. Тоа не е отворен канал, туку строго контролиран пат што бара екстремна внимателност.
За да се квалификува, трансакцијата за хуманитарна стока не смее да вклучува никакви назначени ирански банки, логистички добавувачи или поединци во која било точка од синџирот на снабдување. На бизнисите честопати им е потребна посебна лиценца од Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД, која е познато тешко да се добие. Претпоставувањето дека постои сеопфатно ослободување е опасно преедноставување и честа причина за случајни прекршувања. За секој бизнис што го разгледува овој пат, товарот за усогласеност е огромен.
Уникатните сложености на санкциите кон Кина
Кога станува збор за Кина, прирачникот за санкции изгледа сосема поинаку. За разлика од широките, секторски ограничувања што се применуваат на Русија и Иран, мерките против Кина се многу попрецизни, дејствувајќи како хируршки скалпел, а не како чекан. За бизнисите во Холандија, ова создава уникатен и често суптилен сет на предизвици што лесно се занемаруваат, но катастрофално се игнорираат.
Наместо целосно ембарго на земјата, овие санкции се насочени кон одредени субјекти, поединци и технологии. Замислете го тоа како поставување внимателно одбрани блокади на патот околу одредени високотехнолошки индустриски паркови, а не затворање на границите на целата земја. Овој пристап е дизајниран да ги ограничи специфичните однесувања без целосно да ја наруши глобалната трговија, но им става голем товар на бизнисите да знаат точно со кого си имаат работа.
Примарните двигатели зад овие насочени мерки се сериозните загрижености за човековите права, националната безбедност и интензивната технолошка конкуренција. Холандскиот бизнис може еден ден да биде целосно усогласен, а следниот ден да ги прекршува, едноставно затоа што снабдувач на помали компоненти длабоко во неговиот синџир на снабдување е додаден на списокот со санкции.
Целни санкции и ризици во синџирот на снабдување
Фокусираната природа на санкциите поврзани со Кина создава огромни ризици што се протегаат низ глобалните синџири на снабдување. Една компанија можеби не соработува директно со субјект на црната листа, но ако еден од нејзините добавувачи е - или добавувачот на неговиот добавувач - ризикот е исто толку реален. Тука многу добронамерни бизниси запаѓаат во сериозни проблеми.
Неколку клучни области се под интензивна контрола:
- Човекови права во Синџијанг: И САД и ЕУ воведоа санкции врз субјекти поврзани со наводни кршења на човековите права против Ујгурите во автономниот регион Синџијанг Ујгур. Ова вклучува ефективна забрана за увоз на стоки, како памук или електроника, произведени со принудна работа.
- Контроли за воени краен корисник (MEU): Овие ограничувања забрануваат извоз на одредени технологии или стоки до компании за кои е идентификувано дека имаат врски со кинеската војска. Листата на MEU постојано се ажурира и вклучува многу фирми кои, на прв поглед, изгледаат како чисто комерцијални претпријатија.
- Технолошките гиганти и 5G: Одредени технолошки компании, особено „Хуавеј“ и други во кинеските сектори за напредна технологија, се соочуваат со строги ограничувања. Овие мерки се дизајнирани да го ограничат нивниот пристап до клучни компоненти како полупроводници и софтвер развиен со американска технологија.
Ова прецизно таргетирање значи дека сеопфатната длабинска анализа повеќе не е само препорака; таа е апсолутна неопходност за опстанок. Претпријатијата мора да бидат способни да го пронајдат потеклото на своите производи и да го потврдат крајниот корисник на нивните стоки со речиси сигурност.
Вистинската опасност со санкциите против Кина не е општата забрана, туку скриените врски. Навидум невина трансакција со кинески добавувач може да стане големо прекршување ако тој добавувач има скриена врска со војската или со назначен субјект во Синџијанг.
Практични предизвици за усогласеност
Практичните предизвици за почитување на овие правила се огромни. На пример, како може холандска фирма за електроника да биде сигурна дека мал кондензатор во нејзината печатена плоча не е произведен од подружница на санкциониран воен краен корисник? Ова ниво на проверка бара многу подлабоко истражување од едноставно проверување на името на вашиот директен деловен партнер.
За да се снајдат во овој пејзаж, бизнисите мора да спроведат многу пософистицирана стратегија за усогласеност. Ова вклучува не само скрининг на клиентите, туку и мапирање на цели синџири на снабдување за да се идентификува потенцијална изложеност на назначени субјекти. Законските казни за непочитување на ова се значителни, но штетата врз угледот може да биде уште потешка.
Поврзувањето со принудна работа или несвесното поддржување на странска војска може да го уништи кредибилитетот на брендот преку ноќ. Затоа, разбирањето на нијансите на санкциите 2025: што бизнисите мора да знаат за водење бизнис со Русија, Иран и Кина е клучно за управување со овие специфични, насочени ризици.
Како да се изгради робусна програма за усогласеност со санкциите
Познавањето на правилата на патот за Русија, Иран и Кина е едно. Всушност, да се примени тоа знаење во пракса? Тоа е сосема друг предизвик. Солидна програма за усогласеност со санкциите е активниот одбранбен систем на вашата компанија - тоа е жив, дишечки процес, а не некаков документ што го чувате во архива и го заборавате.
Во суштина, сè се однесува на управување и ублажување на деловните ризици. За да изградите нешто што навистина функционира, прво помага да ги разберете општите принципи на управување со ризици . Оттаму, можеме да преминеме од теорија кон функционална програма изградена врз неколку основни столбови. Овие компоненти работат заедно за да го заштитат вашиот бизнис од сериозните финансиски и репутациски последици што можат да ги предизвикаат прекршувањата. Телата за спроведување на законите на ЕУ и Холандија целосно очекуваат бизнисите да ги имаат воспоставено овие системи; тие ја гледаат проактивната усогласеност како фундаментална оперативна одговорност.
Спроведете прилагодена проценка на ризик
Прво на сите: треба да погледнете навнатре. Општ, готов план за усогласеност е речиси бескорисен бидејќи секој бизнис има свој уникатен профил на ризик. Мора да спроведете темелна проценка на ризикот прилагодена специјално на начинот на кој работите.
Ова значи мапирање на секоја точка на изложеност. Започнете со поставување на неколку клучни прашања:
- Кои се вашите клиенти? Каде се наоѓаат и во кои индустрии работат?
- Каде завршуваат вашите производи или услуги? Треба да го следите вашиот синџир на снабдување од неговото потекло па сè до крајната дестинација.
- Кои се вашите партнери? Ова не се однесува само на клиентите. Помислете на добавувачите, дистрибутерите, агентите и сите финансиски посредници што ги користите.
- Кои се вашите контактни точки за трансакции? Дали некогаш користите американски долари или вклучувате банки со седиште во САД во кој било момент од вашите процеси?
Искреното одговарање на овие прашања ќе фрли светлина врз потенцијалните слаби точки каде што несвесно би можеле да се соочите со санкционирани страни или јурисдикции. Оваа проценка станува самата основа врз која се гради целата ваша рамка за усогласеност.
Имплементирајте сигурен скрининг и длабинска анализа
Откако ќе имате јасна слика за вашите ризици, следниот столб е скринингот. Ова е секојдневната мака на проверка на клиентите, партнерите и трансакциите во однос на постојано ажурираните листи за санкции од ЕУ, САД (OFAC), Велика Британија и други релевантни органи. Но, бидете предупредени: едноставната проверка на името едноставно повеќе не е доволна.
Вашиот процес на проверка мора да биде доволно софистициран за да се справи со сложените нијанси на современите санкции, особено озлогласеното правило од 50 проценти . Ова често бара спроведување на подобрена длабинска анализа (EDD) на сите партнери со висок ризик. EDD е за копање подлабоко од површината за да се испита крајната корисна сопственост (UBO) на компанијата, откривајќи кој навистина ја поседува и контролира.
Ова е клучен дел од исполнувањето на вашите обврски за „Познај го својот клиент“ (KYC), кои се апсолутно клучни за спречување на прекршување на санкциите. За подетален преглед, можете да ја разгледате нашата https://lawandmore.eu/fearless-kyc-obligations-guide/.
Усогласеноста со санкциите е сè друго освен статична. Состојбата е во постојана промена, со листи што се ажурираат, а нови ограничувања се појавуваат преку ноќ. Континуираното следење е од суштинско значење за да се осигури дека трансакцијата што била совршено во ред вчера е сè уште во согласност денес.
Воспоставете јасни протоколи и обука
Програмата за усогласеност е толку силна колку што се силни луѓето што ја водат. Од витално значење е да се воспостават јасни, пишани процедури што вашиот тим треба да ги следи. Ова мора да вклучува протокол чекор-по-чекор за тоа што да се прави во моментот кога ќе се појави потенцијално совпаѓање или „црвено знаме“ за време на скринингот.
Обуката на персоналот не е „убаво да се има“ - таа е непроменлива. Секој, од вашиот продажен тим до одделот за финансии, треба да ги разбере основите на санкциите, да знае како да препознава црвени знамиња и да биде јасен во пријавувањето на загриженостите. Ова поттикнува вистинска култура на усогласеност каде што секој ја дели одговорноста за заштита на бизнисот.
Конечно, вградувањето на силни клаузули за санкции во вашите договори е клучна правна заштита. Овие клаузули треба да ви дадат право да го суспендирате или дури и да го раскинете договорот без казна ако партнерот одеднаш се најде на списокот со санкции. Тоа е едноставен чекор што ве штити од тоа да бидете заглавени во забранет деловен однос.
Одговори на вашите најважни прашања за санкциите
Кога се работи за санкции, теоријата е едно, но реалниот свет е хаотичен. Прашања и сценарија „што ако“ сигурно ќе се појават, а погрешните одговори можат да бидат неверојатно скапи. Ајде да се справиме со некои од најчестите и најсложени ситуации во кои се соочуваат бизнисите.
Што се случува ако партнерот е санкциониран откако ќе потпишеме договор?
Ова е сценариото што ги држи службениците за усогласеност будни ноќе, и со добра причина. Ако деловниот партнер добие санкции откако ќе потпишете договор, правилото е едноставно и апсолутно: мора веднаш да ги прекинете сите забранети активности со него.
Тука нема сива зона. Тоа значи дека плаќањата запираат, пратките се запираат и услугите престануваат. Првиот повик треба да биде до правен советник специјализиран за право на санкции . Тие можат да ве водат низ вашите специфични обврски, што може да вклучува користење на законски одредби за „ослободување“ кои понекогаш можат да дадат краток рок за чисто прекинување на вашите операции.
Секој современ, правилно составен договор треба да има цврсти клаузули за санкции веднаш вметнати. Сметајте ги како ваше законско копче за отфрлање, јасно наведувајќи како договорот може да се суспендира или раскине ако едната страна се најде на списокот со санкции. Обидот да се најде паметно решение е ужасна идеја и може да доведе до огромни казни. Исто така, може да се бара од вас да ги замрзнете сите средства на санкционираниот партнер што ги поседувате и да го пријавите тоа на надлежниот орган, како што е Холандската централна банка (DNB).
Можеме ли да бидеме казнети за работење со компанија во сопственост на санкционирано лице?
Да, апсолутно. Ова е една од најчестите стапици во почитувањето на санкциите и е регулирана со строги правила за сопственост, особено „ Правилото од 50 проценти“ на ЕУ и САД.
Принципот звучи едноставно: ако едно или повеќе лица или компании на кои им се наметнати санкции поседуваат 50% или повеќе од друга компанија, таа компанија се смета и за санкционирана по продолжение. Ова важи дури и ако самата компанија не се појавува на ниеден официјален список на санкции.
Работата со компанија која е 50% или повеќе во сопственост на санкционирана страна е правно исто како и директно работење со самата санкционирана страна. Непознавањето на структурата на сопственост не е валидна одбрана.
Токму затоа брзата проверка на името според списокот со санкции никогаш не е доволна. Мора подлабоко да се истражи и да се спроведе темелна длабинска анализа на крајната корисна сопственост (UBO) на вашите партнери, особено кога работите во региони со висок ризик. Станува збор за раздвојување на корпоративните слоеви за да се види кој навистина го поседува и контролира субјектот со кој работите. Без тоа длабоко нурнување, летате на слепо.
Дали хуманитарните добра како храната и лековите се ослободени?
Иако е вистина дека многу режими на санкции имаат одредби за хуманитарна помош, претпоставката дека постои сеопфатно ослободување за работи како храна и лекови е огромно и опасно претерано поедноставување. Овие исклучоци се неверојатно тесни и полни со стапици во усогласеноста.
Секоја трансакција што вклучува хуманитарна помош мора да биде совршено структурирана за да се осигури дека во ниту една фаза не се вклучени одредени страни. На пример:
- Самата храна можеби ќе биде дозволена за извоз.
- Но, ако користите санкционирана иранска банка за да го извршите плаќањето, целата трансакција станува нелегална.
- Ако склучите договор со одредена руска логистичка фирма за транспорт на лекот, едноставно сте го прекршиле законот.
Компаниите што работат во оваа област мора да извршат исцрпна длабинска проверка на секој поединечен субјект во синџирот на снабдување - од банката и осигурителот до бродската компанија и крајниот примач. Честопати, ќе треба да аплицирате за посебна лиценца од органи како OFAC или национално тело на ЕУ. Тие не се издаваат лесно и бараат планина од документација. Заклучокот е јасен: хуманитарните исклучоци не се отворена врата; тие се строго контролиран коридор што бара беспрекорно усогласување.
Кои санкции треба да ги почитуваме: ЕУ или САД?
За секој бизнис со седиште во Холандија, одговорот е и тежок и едноставен: всушност треба да се придржувате до обете.
Како холандска компанија, законски сте обврзани да ги почитувате сите санкции на ЕУ и на Холандија. Тоа е непроменливо. Но, моќниот „екстратериторијален“ дострел на санкциите на САД значи дека едноставно не можете да си дозволите да ги игнорирате, без разлика каде се наоѓате.
Ова е особено точно за „секундарните санкции“ на САД, кои се дизајнирани да ги казнуваат странските компании за водење бизнис со земји под санкции како Иран - дури и ако тој бизнис е совршено легален според законите на ЕУ. Јурисдикцијата на САД може да се активира на повеќе начини:
- Користење Американски долари за трансакцијата.
- Пренасочување на плаќањата преку Американски банки, дури и како посредници.
- Вклучување лица од САД (граѓани или жители).
- Користење Стока или технологија со потекло од САД.
Поради ова далекусежно влијание, повеќето меѓународни компании едноставно усвојуваат политика на почитување на двата режима. Ова значи примена на најстрогото правило како ваш глобален стандард. Тоа е единствениот навистина безбеден начин за управување со ризикот во сложениот свет на санкциите 2025: што бизнисите мора да знаат за водење бизнис со Русија, Иран и Кина.
