Кривичната истрага на NVWA може да има големи последици за бизнисите. Холандскиот орган за безбедност на храна и производи за широка потрошувачка (NVWA) е познат на многу бизниси како регулатор кој врши инспекции, издава предупредувања, а понекогаш изрекува и административни казни. Таа слика не е неточна, но е нецелосна. NVWA има и своја посебна истражна служба, Службата за разузнавање и истрага, скратено NVWA-IOD. Како резултат на тоа, инспекцијата што започнува како рутинска проверка може да се развие во кривична истрага, а на крајот дури и да доведе до гонење од страна на Јавното обвинителство.
За компаниите во секторите за храна, храна за животни, земјоделство и здравје на животните, разликата помеѓу административното спроведување и кривичната истрага е од големо значење. Не само што се разликуваат овластувањата и процедурите, туку значително се разликуваат и последиците и потребната стратегија.
Две патеки за спроведување
NVWA врши надзор врз усогласеноста, меѓу другото, со Законот за стоки, Законот за животни, Законот за земјоделство, Законот за рибарство и Законот за ѓубрива. Во случај на сомневање за прекршок, може да преземе различни мерки. Дали ова ќе доведе до кривична истрага од страна на NVWA зависи од природата и сериозноста на прекршокот.
насока на административно право
Во рамките на административното право, NVWA може, на пример, да издаде предупредување, да изрече административна казна, да изрече налог предмет на плаќање казна, да примени административно спроведување, да суспендира или одземе лиценца или да ограничи или прекине признавање или регистрација. Административна казна обично се изрекува по извршена инспекција и извештај за казна. Против таквата казна се достапни приговори и жалби.
Кривична правна насока
Во случај на посериозни или посложени прекршувања, случајот може да се истражи според кривичниот закон. Ова може да доведе до официјален извештај, кривична истрага од страна на NVWA-IOD, казнена наредба, предлог за спогодба или покана и расправа пред кривичниот суд.
Изборот за одредена патека не го одредува само регулаторот што ја спроведува инспекцијата. NVWA работи со политика на интервенција и санкционирање. Сериозноста на прекршокот, ризиците за јавното здравје, безбедноста на храната или благосостојбата на животните и околностите на случајот играат важна улога.
Намерата, измамата, систематското однесување и повторените прекршоци, исто така, можат да бидат основа за кривично спроведување. Поголема е веројатноста изолирана административна грешка да се решава според административното право. Од друга страна, структурната измама што вклучува етикетирање, нелегално колење, сериозни прекршувања на благосостојбата на животните или трговија со забранети супстанции може да доведе до кривична истрага.
Законот за економски прекршоци
Многу прекршувања на прописите што ги надгледува NVWA се означени како економски прекршоци. Затоа, Законот за економски прекршоци претставува важна врска помеѓу суштинското правило и спроведувањето на кривичното право.
Во зависност од релевантниот стандард и дали однесувањето било намерно, прекршокот може да се класифицира како кривично дело или како помало кривично дело. Оваа разлика може да влијае на достапните истражни овластувања, можната казна, можноста за притвор пред судење, квалификацијата на однесувањето и позицијата на поединците во компанијата. Во случаи на намерна измама, како што е намерно манипулирање со етикетите или заобиколување на барањата за инспекција, вината може да биде значително посериозна отколку во случај на административна грешка.
Покрај глобите, може да се применат и други казни и мерки, како што се условна или безусловна затворска казна, затворање на бизнисот, конфискација на стока, дисквалификација од вршење професија и објавување на пресудата. За компаниите, комбинацијата од финансиска санкција, затворање и штета на угледот, особено, може да биде далекусежна.
NVWA-IOD: истрага во рамките на NVWA
NVWA-IOD е специјална истражна служба која спроведува кривични истраги во рамките на делокругот на работа на NVWA . Во зависност од законската основа и околностите на истрагата, нејзините истражни службеници можат, меѓу другото, да испрашуваат осомничени и сведоци, да прегледуваат евиденција, да обезбедуваат дигитални податоци, да запленуваат стока и носачи на податоци, да претресуваат простории и да апсат осомничени. Во истраги од голем обем или прекугранични истраги, NVWA-IOD може да соработува, меѓу другите, со полицијата, FIOD, царината и Јавното обвинителство, особено во прекугранични кривични истраги.
Јавното обвинителство обично е вклучено во вакви случаи преку Функционалното обвинителство. Тоа обвинителство, меѓу другото, се занимава со сложени случаи поврзани со животната средина, измами и закони за храна. Потоа, Јавното обвинителство одлучува како ќе се постапува со случајот, со опции кои вклучуваат отфрлање, казнена наредба, спогодба или покана.
Административна казна и кривично гонење: правилото „una via“
За истото дело, не може едноставно да се изрече административна казна, како и да се поведе кривично гонење. Ова се нарекува правило „una via“.
Примената на ова правило не е секогаш едноставна. Во пракса, мора внимателно да се утврди точно какво однесување се тврди, кој период и факти се во прашање, дали се однесува на истото дело, која одлука за извршување е веќе донесена и дали административна казна е всушност изречена или само објавена. Предупредување, извештај од инспекција или намера за глоба не автоматски има исти правни последици како и самото изрекување административна казна. Затоа е важно внимателно да се процени целата кореспонденција и документи за предметот пред да се заземе став.
Од инспекција до кривична истрага на NVWA
Кривичната истрага фундаментално се разликува од редовната административна инспекција. Во административната инспекција, акцентот обично е на утврдување на прекршок и собирање информации за административна мерка. Во кривичната истрага, можат да се користат подалечни овластувања, како што се ненајавено пребарување, обезбедување дигитални информации и испрашување на лицата вклучени како осомничени.
Знаци дека ова повеќе не е обична инспекција вклучуваат, на пример, присуство на истражни службеници на NVWA-IOD, предупредување, испрашување како осомничен, запленување на евиденција, телефони или компјутери, претрес, вклучување на Јавното обвинителство или прашања што се однесуваат не само на моменталната ситуација, туку и на претходни трансакции или внатрешно донесување одлуки.
Карактеризацијата на разговорот е важна во овој поглед. Сопственикот на бизнис може да мисли дека соработува со инспекцијата, додека властите всушност веќе собираат информации со цел кривично гонење.
Правата на осомничените
Осомничениот има право да знае за што е осомничен. Исто така, постои право да молчи и да се консултира со адвокат пред испрашување . За време на испрашувањето, во принцип, постои и право на правна помош.
Ова не значи дека компанијата може да одбие секаква соработка. Регулаторите имаат свои овластувања според административното право и можат, под одредени околности, да бараат соработка. Сепак, оваа обврска за соработка има свои граници. Осомничениот не мора активно да соработува во сопствената кривична пресуда.
Поради оваа причина, важно е од првиот момент да се направи разлика помеѓу информациите што мора да се дадат врз основа на надзорно овластување, изјавите што можат да се користат како доказ против поединец, податоци од компанијата и личните изјави од директори, вработени или фактички менаџери. Непромислена изјава за време на почетниот разговор подоцна може да игра важна улога во кривичниот досие.
Директорите и де факто менаџерите се исто така изложени на ризик
Кривичната истрага не се фокусира само на компанијата како правно лице. Директорите, менаџерите и другите лица во организацијата исто така можат лично да бидат гонети . Ова може да биде случај, на пример, кога некој наредил прекршок, свесно дозволил да се случи прекршокот, ефикасно го насочил забранетото однесување, бил свесен за прекршокот и не интервенирал или имал корист од прекршокот.
Дали постои лична кривична одговорност зависи од специфичната улога, знаење и вклученост на лицето. Самиот факт дека некој е директор не е доволен сам по себе. Во исто време, формалното дистанцирање од секојдневните операции не секогаш нуди заштита кога некој всушност имал влијание врз водењето на бизнисот.
Примери за спроведување на кривичниот закон
Во различни случаи стана очигледно дека NVWA и Јавното обвинителство преземаат кривични постапки во врска со, меѓу другото, измами поврзани со етикетирање и потекло, нелегално колење, забранети супстанции во одгледувањето добиток, измама со ѓубриво, трговија со забранети или фалсификувани ветеринарни лекови, сериозни прекршувања на благосостојбата на животните и прекршоци за време на транспорт на животни.
Овие примери покажуваат дека кривичната постапка не е ограничена само на исклучителни ситуации. Особено кога има намера, финансиска добивка, повторување, организирана соработка или ризици за јавното здравје и благосостојбата на животните, веројатноста за кривична истрага се зголемува.
Што да направите за време на инспекција или рација од NVWA
Добрата подготовка започнува со утврдување на природата на истрагата.
За време на редовна инспекција
За време на редовна инспекција, препорачливо е да се идентификува регулаторот, да се праша за целта и обемот на инспекцијата, да се достават релевантни документи, да се одговара фактички и внимателно, да се избегнуваат шпекулативни изјави и да се води интерна евиденција за инспекцијата.
Во случај на индикации за кривична истрага
Во случај на рација или кривична истрага, важно е веднаш да се ангажира специјализиран адвокат, да се евидентираат присутните лица и служби, да се провери обемот на претресот или наредбата, да се избегнува уништување или менување на какви било документи или дигитални податоци, да се дадат инструкции на вработените да не даваат суштински изјави без претходна консултација, да се искористи правото на молчење кога некој е испрашуван како осомничен, да се обезбеди запленетата стока и податоци да се евидентираат што е можно попрецизно и да се проценат административните и кривичните постапки во врска едни со други.
Соработката во истрагата не значи дека суштинските изјави мора да се дадат без правно водство. Првите часови од истрагата, особено, можат да бидат одлучувачки за нејзиниот понатамошен тек.
Во заклучок
Препознавањето на кривична истрага на NVWA во рана фаза е важно. NVWA не е само административен регулатор. Преку NVWA-IOD, таа има специјализиран апарат за кривично право кој може да истражува сериозни и сложени прекршоци. Јавното обвинителство последователно може да одлучи за казнена наредба, спогодба или гонење пред кривичниот суд.
За компаниите во секторите за храна, храна за животни, земјоделство и здравје на животните, затоа е важно навремено да препознаат кога инспекцијата добива кривичен карактер. Секој што брзо бара правен совет во таа фаза може подобро да направи разлика помеѓу различните обврски, права и ризици.
Law & More им помага на компаниите, директорите и фактичките менаџери со инспекции на NVWA, административно спроведување и кривични истраги. Ова започнува со почетната инспекција и, доколку е потребно, може да продолжи до обработка на случајот пред кривичниот суд.
Често поставувани прашања за кривичните истраги на NVWA
Која е разликата помеѓу административна инспекција на NVWA и кривична истрага?
Административната инспекција обично се фокусира на утврдување на прекршок и изрекување мерка како што е опомена или административна казна. Кривичната истрага, спроведена од специјалната истражна служба на NVWA (NVWA-IOD), може да доведе до гонење од страна на Јавното обвинителство и генерално е резервирана за посериозни прашања, како што се структурни измами, нелегално колење или сериозни прекршувања на благосостојбата на животните.
Може ли да бидам казнет и гонет за истото прекршување?
Холандскиот закон го содржи правилото „una via“, кое спречува некој да биде казнет двапати за истото дело и преку административна парична казна и преку кривично гонење. Примената на ова правило не е секогаш едноставна, бидејќи зависи од точното однесување, периодот и фактите за кои станува збор, како и од тоа дали паричната казна е всушност изречена или само објавена.
Може ли директор на компанија да биде лично кривично одговорен за прекршување на NVWA?
Да, ова е можно ако директорот го наредил прекршокот, свесно дозволил да се случи, ефикасно го насочил забранетото однесување или бил свесен за него и не интервенирал. Самото поседување на титулата директор не е доволно само по себе, а проценката зависи од фактичката улога, знаење и вклученост на тоа лице.
Што треба да направам ако инспекцијата на NVWA може да се развие во кривично дело?
Препорачливо е да се контактира адвокат за кривична одбрана што е можно порано и внимателно да се разгледа целата кореспонденција и документите од случајот пред да се одговори, бидејќи раната проценка може да биде важна за одредување на вистинската стратегија.
