Прекугранични кривични истраги во Холандија: вашите права и одбрана

Прекугранична кривична истрага е кривичен случај во кој осомничениот, доказите или парите се наоѓаат во повеќе од една земја, така што властите мора да користат меѓусебна правна помош, европска истражна наредба или налог за апсење за да дојдат до неа. Доколку Холандија е една од тие земји, вашата позиција ја регулира холандската кривична постапка: Openbaar Ministerie (Јавното обвинителство) одлучува дали да се покрене постапка, rechter-commissaris (истражен судија) одобрува и надгледува потешки принудни мерки, а вие имате право да молчите и да ви помага адвокат од првото полициско сослушување па натаму. Правилата за надлежност се наоѓаат во Wetboek van Strafrecht (Кривичен законик), а правилата за соработка во Книга 5 од Wetboek van Strafvordering (Закон за кривична постапка).

Таа рамка е поважна од насловите за глобалниот криминал. Повеќето луѓе кои се вклучуваат во меѓународен случај не се уапсени во зори: тие добиваат покана како сведок, наоѓаат замрзната банкарска сметка, откриваат дека странски обвинител побарал од холандската полиција да ги достави нивните евиденции или се запрени на граница затоа што друга држава испратила предупредување. Она што го правите во тие први денови го обликува остатокот од случајот. Деловите подолу наведуваат кога холандскиот закон се применува за однесување во странство, како странските власти добиваат докази тука, какви права имате за време на испрашувањето и притворот, како функционираат предавањето и екстрадицијата и каде странските докази сè уште можат да бидат оспорени.

Кога холандскиот кривичен закон се применува за однесување во странство?

Холандскиот кривичен закон се применува првенствено на кривични дела извршени на холандска територија (член 2 од Кривичниот законик). Тоа територијално правило оди подалеку отколку што изгледа, бидејќи кривичното дело се третира како извршено во Холандија ако кој било дел од однесувањето или неговиот ефект се случил тука. Сервер во Amsterdam, холандска банкарска сметка што се користи за примање средства, холандска компанија фактурирана во шема на измама или жртва што живее во Холандија, можат да го приклучат случајот кон холандската јурисдикција дури и кога вклучените лица никогаш не стапнале во земјата.

Надвор од територијата, Кривичниот законик додава лични основи за надлежност. Според член 7 од Кривичниот законик, холандскиот кривичен закон се применува на холандски државјанин кој ќе стори кривично дело во странство, под услов делото да е кривично дело според холандскиот закон и да е казниво и според законот на земјата каде што е извршено. Тој услов за двоен криминалитет е практичниот филтер: однесувањето кое е законско таму каде што се случило генерално не може да се гони овде врз оваа основа, иако Законот ја проширува надлежноста врз жителите за дефиниран список на сериозни кривични дела. Член 5 работи обратно и ги опфаќа кривичните дела извршени во странство против холандски државјанин, но само за сериозни кривични дела со законски максимум од најмалку осум години и повторно предмет на двоен криминалитет.

Огледалната слика на надлежноста е забраната за двоен судски процес. Член 68 од Кривичниот законик забранува второ холандско гонење по конечна пресуда, а член 54 од Конвенцијата за спроведување на Шенгенскиот договор ја проширува таа заштита низ земјите учеснички: откако случајот ќе биде конечно решен во една од нив и која било казна ќе биде извршена или повеќе не може да се изврши, другите држави не можат повторно да поведат постапка за истите факти. Член 50 од Повелбата за основните права на ЕУ го вели истото на ниво на Унијата. Раното утврдување дека претходното странско решение било конечно е една од најсилните одбрани што се достапни во прекуграничен случај и често се занемарува.

Како странските власти добиваат докази во Холандија

Странските власти не можат сами да истражуваат на холандска територија. Тие мора да прашаат, а Книга 5 од Законот за кривична постапка утврдува како. Наслов 1 од таа Книга ја регулира класичната меѓусебна правна помош: барање од странска држава го прима и го оценува Јавното обвинителство, принудните мерки се применуваат само ако основното кривично дело би ги оправдало и во холандски случај, а барањето се одбива кога е во спротивност со холандското право или со обврските од договорите на Холандија. Барањата се упатуваат преку регионалните центри за меѓународна правна помош и националниот центар што ги координира, а не директно до локалната полициска станица.

Во рамките на Европската Унија, обичниот инструмент повеќе не е замолницата, туку Европската истражна наредба, воведена со Директивата 2014/41/ЕУ и имплементирана во Наслов 4 од Книга 5 од Законот за кривична постапка. Органот што ја издал наредбата во една земја-членка наредува специфична истражна мерка, холандскиот јавен обвинител ја признава и ја извршува, а основите за одбивање се ограничени и наведени. Директивата поставува строги временски рокови: одлука за признавање во рок од триесет дена од приемот и извршување во рок од деведесет дена од таа одлука, со пократки рокови кога мерката е итна. Во пракса, ова значи дека за странски обвинител може да се организира сослушување, претрес на куќа или откривање на банкарски податоци во Холандија за неколку недели.

Од 18 август 2026 година е отворен уште еден пат. Регулативата (ЕУ) 2023/1543 за европски налози за доставување и зачувување му дозволува на судскиот орган во една земја-членка да достави налог директно до давател на услуги што нуди услуги во Унијата, заобиколувајќи ги властите на државата каде што се складирани податоците. Податоците за претплатниците и сообраќајот, а во дефинирани случаи и податоците за содржината, мора да се достават во рок од десет дена или во рок од осум часа во итен случај. За секој чиј случај вклучува пораки, е-пошта или сметки во облак, ова значително го скратува растојанието помеѓу странска истрага и вашите податоци.

Заедно со овие инструменти се наоѓаат и телата за соработка. Заедничкиот истражен тим им овозможува на обвинителите и истражителите од две или повеќе држави да водат една истрага според договор што утврдува кој закон се однесува на кој акт. Евроџаст и Европол, со седиште во Хаг, ги координираат случаите и разменуваат разузнавачки информации, а Европскиот јавен обвинител е надлежен да истражува и гони измами што влијаат врз буџетот на Унијата преку делегирани обвинители во земјите учеснички, вклучително и Холандија. Одбраната што ја третира секоја јурисдикција како посебно прашање има тенденција да биде чекор зад истрагата што веќе се води како една.

Вашите права кога холандската полиција ве испрашува

Во моментот кога постои основано сомнение дека сте сториле кривично дело, вие сте verdachte (осомничен) во смисла на член 27 од Законот за кривична постапка, а за вас се применува различен сет правила отколку за сведок. Пред какво било испрашување за вашата вмешаност, службеникот што го врши испрашувањето мора да ве информира дека не сте обврзани да одговорите. Таа претпазливост произлегува од член 29 од Законот за кривична постапка, а правото на молчење што го штити не е техничка работа: во прекугранични случаи, изјавите дадени рано и без совет рутински се потпираат на втора земја каде што правното значење на истите зборови е сосема различно.

Член 28 од Законот за кривична постапка му дава на секој осомничен право да добие помош од адвокат. Откако е спроведена Директивата 2013/48/ЕУ, осомничениот кој е уапсен има право да се консултира со адвокат пред првото полициско испрашување и да има адвокат присутен за време на полициските испрашувања, а за осомничениот кој е во притвор, адвокат се назначува преку системот за правна помош доколку не е избран. Можете да се откажете од таа помош, но откажувањето дадено на јазик што не го владеете, ноќе, без да знаете што содржи досието, вреди многу малку и е една од најчестите грешки што може да се избегнат во меѓународните случаи.

Јазичните права се спроведливи права, а не учтивост. Директивата 2012/13/ЕУ бара да добивате писмени информации за вашите права на јазик што го разбирате, а Директивата 2010/64/ЕУ гарантира толкување за време на испрашувањето и сослушувањата и писмен превод на основните документи во случајот. Холандските власти во принцип се должни да ангажираат толкувачи и преведувачи од законскиот регистар што се води според Wet beedigde tolken en vertalers (Закон за судски толкувачи и преведувачи). Доколку ве испрашува ad hoc преведувач, или ако поканата или наредбата за ваше притворање не се преведени, кажете го тоа во записникот; многу е потешко да се покрене подоцна.

Колку долго можете да бидете задржани пред да се видите со судија

Холандскиот притвор се одвива во фиксни блокови, а нивното познавање ви кажува колку време всушност има вашиот адвокат. По апсењето, прво може да бидете задржани на испрашување максимум девет часа, при што ноќните часови помеѓу полноќ и девет часот наутро не се сметаат. Доколку истрагата го бара тоа, јавен обвинител или помошник јавен обвинител потоа може да наложи inverzekeringstelling (полициски притвор) до три дена, кој може да се продолжи еднаш за уште три дена во случај на итна потреба.

Во рок од три дена и петнаесет часа од апсењето, мора да бидете изведени пред rechter-commissaris, кој разгледува дали лишувањето од слобода е законско и може да наложи ваше ослободување. Истражниот судија потоа може да наложи притвор до четиринаесет дена, по што судот во совет може да наложи gevangenhouding, продолжувајќи го притворот до максимум деведесет дена вкупно пред случајот да се изнесе пред судот на првостепена постапка. Во текот на целиот процес, притворот бара и сериозно сомневање и законска основа како што се ризик од бегство, ризик од повторување или интерес на истрагата. Ризикот од бегство е основата што најлесно се прифаќа против осомничен со странско живеалиште, поради што раниот, документиран предлог за услови како што се предавање на пасош, холандска адреса за кореспонденција и обврски за пријавување може да направи разлика помеѓу притвор и пуштање под услови.

Апсење врз основа на европска потерница или барање за екстрадиција

Доколку друга земја-членка на ЕУ сака да ве предаде, таа издава европска потерница согласно Рамковната одлука 2002/584/JHA, која Холандија ја имплементираше во Overleveringswet (Законот за предавање). Окружниот суд во Amsterdam има исклучива надлежност над постапките за предавање за целата земја преку својата комора за меѓународна правна помош, па каде и да сте уапсени, таму ќе се сослуша вашиот случај. Рамковната одлука бара конечна одлука во рок од шеесет дена од апсењето, со можност за продолжување за триесет дена кога рокот не може да се испочитува, а за триесет и двете категории на сериозни кривични дела наведени во Рамковната одлука, судот не тестира двоен криминалитет.

Опсегот за аргументација е потесен отколку во обичен кривичен случај, но е реален. Предавањето се одбива или се одложува кога налогот е неисправен, кога гонењето во Холандија е забрането поради ne bis in idem или поради застареност, и кога засегнатото лице би се соочило со реален ризик од нечовечки или понижувачки услови на притвор или од повреда на правото на фер судење во државата што го издала. Судот на правдата на Европската Унија изгради двостепен тест за тие ризици: општиот недостаток во државата што го издала не е доволен сам по себе, а судот мора да продолжи да го проценува специфичниот и индивидуалниот ризик за ова лице, врз основа на конкретни информации добиени од органот што го издал. Холандските државјани и населените жители во принцип се предаваат за гонење само со гаранција дека секоја затворска казна ќе се издржи во Холандија, по што казната се презема и се прилагодува според холандското законодавство за меѓусебно признавање на затворските санкции.

Барањата од држави надвор од Европската Унија го следат постариот пат на Uitleveringswet (Закон за екстрадиција) и важечкиот договор за екстрадиција. Таму улогите се поделени: окружниот суд одлучува дали барањето е прифатливо и го советува министерот, а министерот за правда и безбедност ја донесува конечната одлука, која може да се оспори пред граѓанскиот суд во скратена постапка. Холандија не ги екстрадира своите државјани за гонење без гаранција за враќање. Посебна точка заслужува да се спомене бидејќи предизвикува толку многу конфузија: црвената потерница на Интерпол е барање за соработка што се дистрибуира меѓу полициските сили, а не судска потерница, и може да се оспори пред Комисијата за контрола на досиејата на Интерпол, која може да наложи бришење на податоците.

Дали доказите собрани во странство можат да бидат оспорени?

Само делумно, и важно е да се биде искрен за тоа каде оди линијата. Холандските судови го применуваат принципот на меѓусебна доверба (vertrouwensbeginsel): кога истражно дејствие е спроведено во странство од страна на странски орган според сопственото право, холандскиот суд по правило не проверува дали тој орган ги почитувал сопствените правила. Она што холандскиот суд го проверува е дали судењето како целина останува правично според член 6 од Европската конвенција за човекови права, дали самите холандски власти постапиле законски кога го побарале, примиле или го користеле материјалот и дали одбраната имала вистинска можност да ја тестира веродостојноста на доказите.

Доколку се прекршени холандските процедурални правила, член 359а од Законот за кривична постапка ги предвидува правните лекови. Судот може да го забележи недостатокот, да ја намали казната, да ги исклучи доказите или во најекстремните случаи да го прогласи обвинението за недозволено, земајќи ги предвид повредениот интерес, сериозноста на недостатокот и предизвиканата штета. Врховниот суд ја заостри и рекалибрираше таа рамка во 2020 година, давајќи повеќе простор за исклучување кога фундаменталното право е сериозно засегнато, но прагот останува висок и аргументот на одбраната што не е поврзан со конкретна штета за овој обвинет нема да успее.

Големите збирки на податоци за шифрирана комуникација запленети во француските и белгиските истраги и споделени со холандските обвинители преку заеднички истражни тимови покажуваат како ова функционира во пракса. Холандските судови генерално го прифаќаат материјалот, наместо да го тестираат самото странско пресретнување, инсистирајќи дека одбраната мора да може да ја провери веродостојноста и комплетноста на она што е откриено и дека обвинителството мора да биде транспарентно во врска со тоа како пораките се избрани и припишани на корисникот. Затоа, продуктивната линија на одбрана е обично припишување и контекст, а не легалноста на странска операција.

Прекугранична изложеност за компании и директори

Компанијата може да стори кривично дело само по себе. Член 51 од Кривичниот законик ги прави правните лица казниви и им дозволува на оние кои го наредиле однесувањето или ефективно го наредиле да бидат гонети заедно со компанијата, поради што корпоративната истрага толку често станува лична за директор или службеник за усогласеност. Економските, финансиските и еколошките прекршоци ги води Функционил Паркет, специјализираната гранка на Јавното обвинителство, со FIOD како истражна служба, и ова се случаите во кои најчесто се вклучени странски регулатори и обвинители.

Темите што се повторуваат се перење пари, што е казниво според членовите 420bis до 420quater од Кривичниот законик, поткуп од странски државјани и прекршување на контролата на извозот и финансиските санкции. Санкциите, особено, станаа приоритет за спроведување на кривичните дела, а не за административни, а прашањата што се појавуваат таму се изложени во нашата статија за спроведување на кривичните дела на меѓународните санкции и во поширокиот преглед на меѓународните и домашните казнени мерки . Кога внатрешна истрага се спроведува паралелно со кривична, редоследот е важен: белешките од интервјуата и форензичките извештаи создадени за одборот можат да завршат во кривична датотека, а адвокатската професионална доверливост во Холандија се однесува на адвокатот, а не на компанијата или на внатрешен советник без тој статус.

Што да направите кога ќе стигне до вас прекуграничен случај

Прво утврдете го вашиот статус. Прашајте и евидентирајте дали ви се обраќаат како осомничен или како сведок, бидејќи двете позиции носат спротивни обврски: сведокот може да биде принуден да одговори, осомничениот не може. Прашајте врз која правна основа е остварен контактот, дали се работи за холандска истрага, европска истражна наредба или барање за меѓусебна правна помош и кој орган стои зад него. Тоа едно прашање обично открива каде се води вистинскиот случај и која земја на крајот ќе ја одлучи вашата судбина.

Потоа заштитете ја датотеката. Не бришете пораки, документи или сметки откако ќе дознаете дека постои истрага; во Холандија тоа однесување се третира како отежнувачка околност и само по себе може да биде прекршок. Наместо тоа, зачувајте го она што го имате, вклучувајќи ги и метаподатоците, и запишете со кого сте разговарале и кога. Не разговарајте за случајот со соосомничени или со персоналот што може да биде испрашуван и насочете ја комуникацијата во врска со истрагата преку вашиот адвокат за да остане привилегирана. Ако патувате, проверете ја вашата изложеност пред да резервирате, бидејќи по предупредување што се дистрибуира во една држава се постапува на надворешната граница на друга.

Конечно, координирајте. Прекуграничен случај со посебни адвокати во секоја земја, од кои ниту еден не ја гледа целата слика, е класичен начин на кој одбраната губи. Еден адвокат треба да го има прегледот, да одлучи во која надлежност е најдобро да се води случајот и да се осигури дека изјавата дадена во една земја не ја поткопува позицијата заземена во друга. Исто така, помага да се разбере вообичаениот холандски пат што ќе го следи вашиот случај, кој го опишуваме чекор по чекор во нашиот преглед на кривичната постапка во Холандија од истрага до пресуда . Кога основното тврдење се однесува на онлајн измама, нашата статија за фишинг и интернет измама ги наведува специфичните прашања што се јавуваат.

Како Law and More може да помогне

Law and More им помага на поединци и компании во кривични случаи што ја преминуваат границата: полициско испрашување и притвор во Холандија, постапки за предавање и екстрадиција, барања за меѓусебна правна помош и европски истражни налози што влијаат на вашите податоци, заплени и замрзнување на средства според режимите на санкциии кривични истраги од страна на Functioneel Parket и FIOD. Нашите адвокати работат на холандски, англиски и други јазици и се координираат со адвокати во странство кога е вклучена втора надлежност. Доколку сте биле контактирани од истражен орган или очекувате да бидете, нашите кривично право тимот е достапен за доверлива прва проценка на вашата позиција. Можете да не контактирате преку контакт информациите на нашата веб-страница.

Често поставувани прашања за прекугранични кривични истраги